Это пока только проект указа, который был опубликован на сайте Центробанка, который в свою очередь намерен обязать все банки предоставлять детализированную информацию о валютных переводах своих клиентов. Теперь все переводы без открытия счетов на территории Российской Федерации окажутся под контролем.
Говоря простым языком вас будут считать, когда вы пойдёте к окошку денежных переводов за рубеж, таких систем как: Anelik, Blizko, Contact, InterExpress, Western Union, «Золотая корона», «Колибри», «Лидер», UNIStream, а также даже через Почту России.
Детальная информация будет поступать регулятору как от резидентов так и от нерезидентов, как я понял вторая группа в зоне повышенного внимания и вероятно это как-то связано с переброской денежных средств и спонсированию террористов. Ну по крайней мере других причин контролировать переводы гастарбайтеров на родину я не вижу.
Новая инструкция такова, что банки будут обязаны помещать информацию о переводах в реестре операций с наличной валютой и чеками.
А как думаете вы, с какой целью устанавливается подобный контроль?
Добавляйтесь, чтобы не пропустить очередной обзор:
Живой журнал / Фейсбук / Инстаграм / Твиттер / ВК / ОК / Ютюб
[мелкий шрифт крупными буквами]
Данный журнал является личным дневником, содержащим частные мнения автора. В соответствии со статьёй 29 Конституции РФ, каждый человек может иметь собственную точку зрения относительно его текстового, графического, аудио и видео наполнения , равно как и высказывать её в любом формате. Журнал не имеет лицензии Министерства культуры и массовых коммуникаций РФ и не является СМИ, а, следовательно, автор не гарантирует предоставления достоверной, непредвзятой и осмысленной информации. Сведения, содержащиеся в этом дневнике, а так же комментарии автора этого дневника в других дневниках, не имеют никакого юридического смысла и не могут быть использованы в процессе судебного разбирательства. Автор журнала не несёт ответственности за содержание комментариев к его записям.
Рассказать друзьям или разместить в своём блоге:
Journal information